知名虚拟货币交易所被查,单月吸金将近100亿

国内 (39) 5个月前

随着虚拟货币越来越受欢迎,越来越多不法分子利用虚拟货币交易所进行洗钱、欺诈等违法活动。近日,韩国一知名虚拟货币交易所被查,该虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗,单月吸金将近100亿。

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知名虚拟货币交易所被查,单月吸金将近100亿 (https://www.hododo.com/) 国内 第1张 虚拟货币

5月4日,韩国警方对这家虚拟货币交易所进行突击检查。据了解,这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗,在短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元、约合人民币98亿元,会员数量超过一万。

韩国警方表示,这家虚拟货币交易所表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务,实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。该交易所涉嫌传销诈骗,有超过4万投资者不仅没有获得原本该有的收益,就连本金也拿不回来。